毅鸣天汇金石资源: 金石资源集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

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证券代码：603505 证券简称：金石资源公告编号：2025-028

金石资源集团股份有限公司将于2025年6月25日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月25日的交易时间段。

会议将审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、向银行申请综合授信额度、续聘审计机构、董事及监事薪酬方案、取消监事会及变更注册资本、修订公司章程及相关议事规则等。其中，议案10涉及公司章程修订，需特别决议通过，且以议案5表决通过为前提。中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、9、10。

股权登记日为2025年6月17日，登记时间为2025年6月18日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00，登记地点为公司证券部。股东可通过传真或信函方式进行登记。联系人：戴水君、张钧惠，电话：0571-81387094毅鸣天汇，邮箱：zhangjh@chinesekings.com。

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