天宇优配佳驰科技: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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证券代码：688708 证券简称：佳驰科技公告编号：2025-027 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。会议于2025年6月3日在成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号公司会议室召开，由董事长姚瑶女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东和代理人共354人，持有表决权数量244,594,013股，占公司表决权数量的61.1469%。公司董事、监事及董事会秘书全部出席，其他高管列席。

会议审议通过三项议案：1. 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意票244,425,778股，占比99.9312%；2. 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，同意票244,425,278股，占比99.9310%；3. 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案，同意票244,425,778股，占比99.9312%。上述议案均为特别决议议案，已获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上海市锦天城（成都）律师事务所律师杨鹏霄、汪雨同见证了本次股东会，确认会议合法有效。

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